Регулятор предоставил членам инспекционной группы право полного доступа к автоматизированным системам, системам банковских операций и информационным ресурсам для просмотра операций финучреждения и его клиентов по всем счетам.
Национальный банк Украины расширил полномочия инспекторов при осуществлении ими выездных проверок.
Соответствующие изменения в Порядок организации и проведения проверок по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма утверждены постановлением правления Нацбанка №88.
В частности, регулятор предоставил членам инспекционной группы во время проведения выездной проверки по вопросам соблюдения требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов право полного доступа к автоматизированным системам, которые обеспечивают финансовый мониторинг, к системам банковских операций и информационным ресурсам для просмотра операций финучреждения и его клиентов по всем счетам. Членам инспекции предоставлена возможность получения выписок по счетам, оборотно–сальдовой ведомости и других отчетов за период, который подлежит выездной проверке, а также доступа к анкетам клиентов банка с изменениями и дополнениями.
«Постановление принято с целью усовершенствовать порядок проведения Нацбанком проверок и надзора по вопросам соблюдения банками, их подразделениями, филиалами иностранных финучреждений, небанковскими финансовыми учреждениями – резидентами, которые являются платежными организациями или членами или участниками платежных систем, их подразделениями, в части предоставления ими финансовой услуги перевода денег на основании соответствующих лицензий, в частности Нацбанка (кроме операторов почтовой связи), требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения», – говорится в сообщении на сайте регулятора.