Национальный банк Украины (НБУ) собирает базу данных по банковским счетам высокопоставленных украинцев. 

Регулятор обязал местные финучреждения до 7 декабря 2016 г. предоставить информацию об обслуживаемых клиентах–публичных лицах, а также об их близких и связанных с ними лицах.Об этом говорится в телеграмме НБУ №25–0004/96422.Напомним, что после вступления в прошлом году в силу закона №198–VIII понятие “публичных лиц” было заметно расширено. В эту категорию стали относить:Государственных служащих, должности которых отнесены к первой или второй категории должностей.Руководителей областных территориальных органов центральных органов исполнительной власти, руководителей органов прокуратуры. Руководителей областных территориальных органов Службы безопасности, председателей и судей апелляционных судов. Руководителей административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50%.

Членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, членов квалификационно–дисциплинарной комиссии прокуроров.В тоже время отчет, который НБУ обязал предоставить банки не будет содержать финансовой информации. А именно данных о проведенных финансовых операциях и их сумме.

Банкиров обязали заполнить небольшую анкету: указать имя публичного лица с его идентификационным номером, а также именами и кодами связанных с ним лиц, если они также обслуживаются в том же банке. Отчет касается, как физлиц, так и предприятий.