Германия становится все более популярной страной для отмывания денег. Об этом свидетельствуют данные Федерального ведомства по уголовным делам Германии (BKA) и Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором (BaFin).

Газета Bild опубликовала данные, согласно которым в 2011 году по подозрению в отмывании денег было заведено почти 13 тысяч дел, что на 17 процентов превышает показатели 2010 года.

«Поток нелегальных денег, пребывающих в Германию, особенно силен из Италии», – цитирует агентство Reuters эксперта Фридриха Шнайдера из университета Линца, изучавшего проблему отмывания денег. Однако финансовые средства, в том числе и организованной преступности, поступают в большом количестве и из России, Беларуси и Украины.

Увеличилось число случаев, когда частные лица предоставляют свой банковский счет для отмывания денег. Однако этот вид преступности распространен и на рынке недвижимости, в сфере общественного питания и в игровых центрах.