Министерство экономики Испании определилось с мерой наказания для Western Union, обвиняющейся в серьезном нарушении местного законодательства в деле противодействия легализации доходов и предупреждения финансирования террористических актов.

Американскую компанию, специализирующуюся на предоставлении услуг денежного посредничества, грозят оштрафовать на 4,8 млн евро, сообщает «Официальный государственный бюллетень» BOE. 

Как оказалось, решение о наложении санкций было принято здешним Советом министров еще 12 декабря прошлого года, когда деятельностью Western Union заинтересовались в испанской организации по предотвращению отмывания денег и валютных нарушений (SEPBLAC). 

В частности, в качестве одного из оснований для взимания штрафа с компании денежных переводов испанские власти называют неисполнение ее руководством государственного постановления о необходимости уведомления правоохранительных органов обо всех заявках на проведение сомнительных операций. Так, по закону сотрудники Western Union должны были своевременно сообщать о любом из денежных переводов, обладавшем даже малейшими признаками «неблагонадежности».