По подозрению в отмывании денег в ФРГ расследуют деятельность структур, возможно, имеющих отношение к украинскому бизнесмену Сергею Курченко. Его связывают с окружением Виктора Януковича.

Следствие ведет прокуратура города Гера в восточногерманской федеральной земле Тюрингия. Речь идет о деятельности зарегистрированных там компаний Sparschwein Gas GmbH и Sparschwein Gas Handels GmbH. Эти компании управляют в Германии сетью из 170 автозаправок, которые торгуют сжиженным газом для автомобилей.

«Заявление о подозрении в отмывании денег и уклонении от налогов поступило еще в ноябре 2013 года от гражданина Украины», – сообщили в прокуратуре Геры. Заправки Sparschwein входят в группу СЕПЕК, главой наблюдательного совета которой является Сергей Курченко. Эту информацию несколько месяцев назад в ответ на запрос DW официально подтвердили в самой группе.

Украинские СМИ называют Курченко «кошельком» семьи президента Виктора Януковича, сбежавшего после протестов оппозиции в Россию. По некоторым данным, в России находится и сам Курченко. После смены власти в Киеве против бизнесмена было начато расследование. Генеральная прокуратура ФРГ считает, что он разбогател благодаря покровительству из окружения Януковича. По ее данным, лишь в 2013 году на незаконных операциях по продаже сжиженного газа государству был нанесен ущерб на сумму более миллиарда гривен. Еще около семи миллиардов Курченко якобы получил от фиктивных операций с бензином. При этом в самой компании СЕПЕК обвинения отвергают и называют их «политически мотивированными».

В начале марта Курченко оказался в списке лиц, чьи активы в странах ЕС подлежат замораживанию из–за обвинений правоохранительных органов в незаконном обогащении и выведении средств за границу. «Все деньги и экономические ресурсы, которые находятся во владении или под контролем этих лиц, или связанных с ними компаний, будут заморожены», – сказано в решении Совета ЕС от 3 марта. Если расследование подтвердит совершение преступлений, активы могут быть конфискованы.

Могут ли украинцы рассчитывать на то, что Германия и другие страны ЕС вернут стране деньги, выведенные бывшими властями? Сделать это будет нелегко, полагают юристы.