В последнее время участились случаи, когда эстонское предприятие получает по электронной почте из Китая необычайно крупный заказ, который при ближайшем рассмотрении оказывается мошенничеством.
В последнее время участились случаи, когда эстонское предприятие получает по электронной почте из Китая необычайно крупный заказ, который при ближайшем рассмотрении оказывается мошенничеством.
Представитель Эстонского Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) в Китае Прийт Мартинсон рекомендует предпринимателям быть осторожными во всех случаях, когда предприятие приглашают в Китай, чтобы заключить письменный договор с покупателем. При возникновении подозрений следует найти местного юриста или проконсультироваться с зарубежным представительством EAS.
Обычно китайское предприятие присылает по электронной почте ценовой запрос. При этом китайская «фирма» демонстрирует хорошую подготовительную работу: они точно знают, какой товар следует просить, и сколько он должен стоить. Торгуются они относительно мало. У китайского предприятия есть домашняя страница, однако на просьбу предоставить лицензию фирма отвечает отказом, и используемые электронные адреса зарегистрированы на общедоступных доменах (gmail, yahoo).
Затем фирма делает заказ, который эстонское предприятие должно выполнить в срок от полугода до нескольких лет, причем подчеркивается, что с заказом следует поторопиться. С условиями и ценой, предложенными эстонской фирмой, просто соглашаются, даже в случае 100–процентной предоплаты.
Представителя эстонского предприятия приглашают в Китай для заключения договора. В одном случае эстонскому предприятию позволяют сделать китайским партнерам дорогостоящие подарки под предлогом того, что поступить иначе будет невежливо, и важный договор заключен не будет. В другом случае договор заключают, после чего от эстонского предприятия требуют оплаты нотариальных услуг в размере от пары сотен до пары тысяч евро. После заключения договора и выплаты денег и по возвращении домой эстонское предприятие больше не может связаться с китайским покупателем.
В Эстонии мошенники, в основном, до сих пор обращались к деревообрабатывающим предприятиям. В мире известны также случаи использования той же схемы, когда в Китай приглашают продюсерские фирмы для заключения договора о съемках 30–серийного телесериала.
Жертвам описанной мошеннической схемы в год становятся тысячи зарубежных предприятий. Дополнительную информацию по данной теме на английском языке можно найти здесь.