Миллиарды грязных российских денег продолжают отмывать в Эстонии – преступники становятся всё более изощренными, большую подмогу в минувшем году им оказала возможность безлимитных переводов в интернет–банках страны.
В прокуратуре сетуют на то, что доказать незаконное происхождение российских денег крайне сложно – за последние несколько лет в Эстонии по подобным делам не было вынесено ни одного обвинительного приговора, сообщила «Актуальная камера».
Миллиарды евро – примерно таков масштаб отмывания грязных российских денег через Эстонию. Схемы «отмывания» бывают разные. Например, группа российских компаний через украинские предприятия при помощи посредников переводит средства в страны Балтии, а затем уже на счета офшорных банков. Другой вариант – в Эстонию переводят рубли неизвестного проихождения, которые обмениваются на евро и выводятся обратно в Россию. Противостоит отмыванию денег на территории Эстонии специальная служба Криминальной полиции. Здесь отмечают, что преступники становятся все более изощренными и порой сумма обналиченных средств достигает пяти миллионов евро в день.
«Используя наши быстрые банковские системы, они просто хотят очень быстро эти деньги прокатать через нас. Они знают, что у нас по ид–карточке лимита на банковские переводы нет. И, если эти деньги переводятся из российского банка, то где–то через четыре часа они уже в России. Причем, наличными», – пояснил руководитель подразделения анализа Бюро данных об отмывании денег Айвар Орукаск.
«Суммы, о которых шла речь в уголовных делах, уже были большими начиная с 2007–го года. По возможности, конечно, расследуем эти дела. Но лишь некоторые из них удалось довести до логического завершения. Загвоздка в том, что России невозможно собрать необходимые доказательства для предъявления обвинения», – отметил государственный прокурор Стевен–Христо Эвестус.
По этой же причине за последние несколько лет в суде не было вынесено ни одного обвинительного вердикта по уголовным делам, связанным с отмыванием российских денег. В то же время в Криминальной полиции отмечают и положительные тенденции. В этом году сигналов о легализации грязных денег на территории Эстонии поступает все меньше – преступники перемещают свою деятельность в Латвию и Финляндию.