Делает ли Германия слишком достаточно для того, чтобы предотвратить отмывание денег?

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) призвала ФРГ к обеспечению улучшений в области уголовного права. Об этом сообщил журнал Wirtschaftswoche со ссылкой на письмо министра финансов Германии Вольфганга Шойбле министру юстиции Хайко Маасу.

Целевая группа по борьбе с отмыванием денег ОЭСР призывает федеральное правительство улучшить уголовно–правовое регулирование. В письме Шойбле призывает министра юстиции быстро «признать необходимость исправления недостатков и объявить о правовых мерах для этой цели». Если Германия до июня 2014 года не предпримет никаких конкретных шагов, она будет переведена в список стран с расширенной процедурой наблюдения или даже стран с высоким риском. Это приведет к «значительному ущербу для репутации».

В соответствии с данными Федеральной уголовной полиции (Bundeskriminalamt), в 2012 году насчитывалось 7700 зарегистрированных случаев отмывания денег, и эта тенденция растет. Между тем, мафия также стала чаще использовать Германию для отмывания незаконных средств. По оценке университета Линца, речь идёт о более чем 10 млрд евро ежегодно. Особой критике со стороны ОЭСР, как указано в письме федерального министра финансов, подвергается то, что так называемое самоотмывание денег не привлекается к уголовной ответственности.