Deutsche Bank расследует вопрос об отмывании денег в московском филиале

Опубликовано: 22 мая 2015 г., пятница

Один из крупнейших банков Германии – Deutsche Bank – проинформировал Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) о случае возможного отмывания средств в его московском филиале, сообщает со ссылкой на осведомленные источники интернет–портал немецкого журнала Manager Magazin.

Обстоятельства произошедшего изучают специально приглашенные из Лондона и Нью–Йорка следователи и эксперты. Они ведут работу в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте–на–Майне. 

Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором сообщило на запрос, что он был в курсе дела, но отказался от комментариев. Deutsche Bank подтвердил по запросу, что  «несколько трейдеров в Москве отравлены на отпуск до завершения внутреннего расследования». 

По данным издания, речь может идти «как минимум о сотнях миллионов евро», отмытых при помощи сомнительных операций на рынке дериватов. Источник журнала из Deutsche Bank отметил, что «если бы Deutsche Bank, как обычно, проверил источник финансовых поступлений, то подобного рода операция никогда бы не состоялась».

В настоящее время к руководству Deutsche Bank также возникли претензии со стороны мюнхенской прокуратуры. Менеджмент банка обвинили в создании помех расследованию и даче заведомо ложных показаний по делу о банкротстве медиаимперии немецкого магната Лео Кирха (Leo Kirch). По информации прокурора, банк регулярно и преднамеренно затруднял передачу необходимых следствию данных. В Мюнхене 28 апреля на скамье подсудимых оказался сопредседатель правления Юрген Фитшен (Jürgen Fitschen) и четверо топ–менеджеров.

Источник: manager-magazin.de
Копировать, распространять, публиковать информацию портала News.lt без письменного согласия редакции запрещено.

Комментарии Facebook

Новый комментарий


Captcha

ФРС США повысила ключевую процентную ставку до 1,25-1,5%‍

В среду на заседании Федеральной Резервной системы (ФРС) США было принято решение увеличить базовую процентную ставку на 25 пунктов до уровня 1,25—1,5% годовых. дальше »

Агентство Fitch сохранило оценку Польши на уровне A-

Международное рейтинговое агентство Fitch обратило внимание на прочную макроэкономическую базу польской экономики и ликвидный, хорошо капитализированный и прибыльный банковский сектор. дальше »

Крупнейшие банки США заблокировали доступ к фьючерсам на биткоины

Инвесторы ринулись скупать биткоины, самую "горячую"валюту в финансовом мире, однако некоторые крупные американские банки решили проявить осторожность. дальше »

Узбекские власти упростили ввоз и вывоз иностранной валюты

С 1 января 2018 года в Узбекистане отменяется порядок обязательного декларирования в письменной форме физическими лицами ввозимой и вывозимой наличной иностранной валюты в пределах суммы, не превышающей в эквиваленте 2000 долларов США. дальше »

ЕС хочет создать Европейский валютный фонд

Еврокомиссия представила свой план создания Европейского валютного фонда, видения должности министра финансов ЕС и более согласованной финансовой политики с государствами-членами ЕС. дальше »

Золотовалютные резервы Беларуси превысили $7,4 млрд

Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря 2017 года, по предварительным данным, составили 7 413,7 млн долларов США (в эквиваленте). дальше »

Финансовый концерн Nordea намерен сократить 420 рабочих мест

Речь идёт только о первой фазе сокращений, в будущем работу могут потерять 6000 человек. дальше »

Индии пророчат третье место в мире по величине экономики

Индия станет третьей по величине экономикой в мире, превзойдя Японию к 2028 году, на фоне роста ставок сбережений, финансовой зрелости и увеличения доходов, утверждают эксперты из Bank of America Merrill Lynch. дальше »

НБУ продолжает печатать деньги (1)

За октябрь месяц Нацбанк Украины (НБУ) напечатал и выпустил в оборот наличные на сумму 2,92 млрд грн., за год – 19,41 млрд грн. дальше »

Памятные монеты Нацбанка Беларуси получили международные награды

Памятные монеты, выпущенные Нацбанком Беларуси, заняли призовые места в Международном конкурсе «Монетное созвездие – 2017». дальше »