Один из крупнейших банков Германии – Deutsche Bank – проинформировал Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) о случае возможного отмывания средств в его московском филиале, сообщает со ссылкой на осведомленные источники интернет–портал немецкого журнала Manager Magazin.

Обстоятельства произошедшего изучают специально приглашенные из Лондона и Нью–Йорка следователи и эксперты. Они ведут работу в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте–на–Майне. 

Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором сообщило на запрос, что он был в курсе дела, но отказался от комментариев. Deutsche Bank подтвердил по запросу, что  «несколько трейдеров в Москве отравлены на отпуск до завершения внутреннего расследования». 

По данным издания, речь может идти «как минимум о сотнях миллионов евро», отмытых при помощи сомнительных операций на рынке дериватов. Источник журнала из Deutsche Bank отметил, что «если бы Deutsche Bank, как обычно, проверил источник финансовых поступлений, то подобного рода операция никогда бы не состоялась».

В настоящее время к руководству Deutsche Bank также возникли претензии со стороны мюнхенской прокуратуры. Менеджмент банка обвинили в создании помех расследованию и даче заведомо ложных показаний по делу о банкротстве медиаимперии немецкого магната Лео Кирха (Leo Kirch). По информации прокурора, банк регулярно и преднамеренно затруднял передачу необходимых следствию данных. В Мюнхене 28 апреля на скамье подсудимых оказался сопредседатель правления Юрген Фитшен (Jürgen Fitschen) и четверо топ–менеджеров.