Крупнейший швейцарский банк UBS снова стал объектом расследования по подозрению в мошенничестве, отмывании денег и в совершении других противоправных действий.

На этот раз дело возбуждено в Бельгии, говорится в корреспонденции Чада Брэя, которую публикует The New York Times. Несколько лет назад UBS уже пришлось отвечать на подобные обвинения в США, а в 2014 году — во Франции.
Как сообщает газета, нынешнее дело расследуется бельгийским судом магистрата, а сообщение об этом обнародовало управление прокурора Брюсселя. Швейцарский банк подозревают в том, что он непосредственно, в обход своего подразделения в Бельгии, выходил на состоятельных клиентов с предложениями транзакций, которые помогли бы тем уклониться от уплаты налогов.

В UBS признали факт предъявления обвинения, но воздержались от подробных комментариев, говорится в публикации. «Мы принимаем к сведению статьи в прессе, в которых указывается, что будет проведено официальное расследование. UBS продолжит защищать себя от любых необоснованных обвинений»,— заявил представитель банка.

Судебное расследование в Бельгии было открыто в результате сотрудничества с французскими властями, которые проводили аналогичные следственные действия в отношении швейцарского банка. Дело против UBS во Франции было начато в июне 2014 года. Банк был вынужден внести залог $1 млрд после того, как ему были предъявлены обвинения в отмывании денег и участии в налоговых махинациях. По версии следствия, UBS помогал своим французским клиентам скрывать доходы от налоговой администрации в период с 2004 по 2012 год. Рассмотрение этого дела продолжается до сих пор.

В 2014 году главе бельгийского подразделения швейцарского банка Марселю Брюхвилеру были предъявлены обвинения в отмывании денег и других преступлениях. Этому предшествовали обыски в банковском офисе, в доме самого банкира, а также в домах клиентов. Позднее в том же году бельгийский частный банк Puilaetco Dewaay согласился приобрести UBS Belgium. Сумма сделки не разглашалась.

Налоговые органы в США и Европе, пишет The New York Times, все настойчивее преследуют физических лиц, которые уклоняются от уплаты налогов, скрывая деньги на зарубежных счетах. Объектами расследования становятся также финансовые учреждения, которые оказывают посредничество в совершении налоговых преступлений.
Особый интерес налоговых органов традиционно вызывают активы, выведенные в Швейцарию, законодательство которой отличается повышенной строгостью относительно соблюдения конфиденциальности. Однако несмотря на святость банковской тайны, несколько швейцарских банков все же были вынуждены пойти на сделку с американскими властями в последние годы. Тот же UBS в 2009 году согласился раскрыть имена американских клиентов и в обмен на прекращение уголовного дела по обвинению в налоговых преступлениях выплатил министерству юстиции США $780 млн.

В 2014 году бельгийская прокуратура параллельно со своими французскими коллегами инициировала аналогичное расследование против швейцарского HSBC Private Bank, входящего в финансовую группу HSBC. Как говорилось тогда в публикации The New York Times, против «дочки» банковского монстра из лондонского Сити были выдвинуты обвинения в «организованном налоговом мошенничестве в крупных размерах, отмывании денег и незаконном использовании профессии финансового посредника».