Следствие ведется Управлением контролера по денежному обращению (The office of the Comptroller of the Currency), независимым отделом министерства финансов США.
На данном этапе неизвестен масштаб предполагаемых нарушений со стороны банка и возможная сумма штрафов. Представители JP Morgan Chase отказались от комментариев. Сообщается, что в настоящий момент идет проверка банковских мер по отслеживанию и предотвращению незаконных финансовых операций, в том числе - отмыванию грязных денег.
В августе этого года в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) JP Morgan Chase сообщил о повышенном внимании регуляторов к соблюдению банком уже существующих и новых правил в отношении транзакций.
Напомним, что летом 2012г. целый ряд британских банков, включая Barclays, Standard Chartered и HSBC Holdings были оштрафованы властями США за различные нарушения, включая манипуляции на рынке LIBOR и отмывание иранских денег.
По неофициальным данным, в ближайшее время может начаться расследования в отношении другого крупнейшего американского банка - Bank of America - по аналогичным обвинениям в нарушении законов против отмывания денег.