Биткойн-трейдер понесет наказание за незаконный бизнес

Опубликовано: 8 декабря 2017 г., пятница

В начале этой недели биткойн-трейдер из Детройта был осужден на 366 дней за работу с нелицензированной компанией денежных услуг.

Сел Менси был арестован в 2015 году за проведение биткойн-транзакций через корпорацию под названием TV TOYZ, которой он и владеет. Как сообщает Офис федерального прокурора, Менси успел совершить транзакций с биткойном более чем на $2.4 миллиона за 2 года.

Менси признался, что покупал биткойн на биржах Coinbase и Bitstamp, и продавал цифровую валюту с прибылью на LocalBitcoins. После освобождения, еще три года Менси будет под надзором соответственных органов. Также у него конфискуют $118,000 наличных и биткойны, заработанные противозаконным путем.

Следователи под прикрытием провели с Менси две сделки на общую сумму 6.32 BTC – около $1,900 на время сделки, и $75,000 по сегодняшнему курсу.Это один из случаев, когда человек был арестован за незаконное обращение с биткойном.

Несколько месяцев назад, другой житель Мичигана, Брэдли Стеткив, был обвинен в незаконном ведении бизнеса по переводу денег после продажи биткойна на сумму $150,000. Стеткив тоже использовал LocalBitcoins, и был раскрыт при помощи тайных агентов.

Свою вину признал еще один пользователь LocalBitcoins с Миссури. Джейсон Клайн занимался незаконными переводами денег. Он продал 98 биткойнов (по текущему курсу это почти $1,5 млн) агентам под прикрытием в 2015-2016 годах.

Источник: bitnovosti.com
Копировать, распространять, публиковать информацию портала News.lt без письменного согласия редакции запрещено.

Комментарии Facebook

Новый комментарий

     

 


Captcha
 

статьи по схожей тематике

Square внедрила онлайновую платформу с возможностью оплаты биткойнами

Платежная система Square интегрировала в свою торговую платформу прием виртуальной валюты Bitcoin. подробнее »

Новый сервис Mastercard: выдача наличных из банкомата без карты и счета

Mastercard представил сервис Mastercard Cash Pick-Up, который позволяет получить деньги из банкомата без наличия карты или банковского счета. дальше »

Биометрические EMV карты с функцией сканирования отпечатков пальцев

Благодаря датчику отпечатка пальца, размещенному непосредственно на карте, оплата с помощью EMV карт стала ещё удобнее: для осуществления платёжной транзакции достаточно просто коснуться карты, без необходимости ввода ПИН-кода на клавиатуре POS терминала. дальше »

Mastercard будет использовать блокчейн в своей платежной инфраструктуре

Компания уже подала соответствующую заявку в Бюро по патентам и товарным знакам США. дальше »

Обнаружена новая модификация мобильного троянца, похищающего банковские данные

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую модификацию мобильного банковского троянца Svpeng, который получил функциональность кейлоггера — то есть научился записывать нажатия клавиш на устройстве. дальше »

Фишинговый сайт PayPal запрашивает у пользователей селфи с паспортом в руках

Мошенник, стоящий за этой операцией, использует спам, чтобы привлечь пользователей к фишинговй странице, размещенной на взломанном сайте из Новой Зеландии. дальше »

В. Бутерин про ICO: «Мы находимся в пузыре»

Основатель блокчейн-платформы Ethereum Виталик Бутерин в интервью израильской газете TheMarker рассказал о неустойчивости рынка ICO. По его словам, многие проекты на этом поприще потерпят неудачу, а инвесторы потеряют деньги. дальше »

В Японии финансовые услуги будут переведены на блокчейн

Крупная японская компания Fujitsu заключила сотрудничество с Ассоциацией банкиров страны. дальше »

Криптобиржа BTCC прекратит торги в Китае с 30 сентября

Криптовалютная биржа BTCC (Шанхай) объявила о прекращении работы на территории Китая с 30 сентября. С настоящего момента старейшая площадка остановит регистрацию новых пользователей. дальше »

В Южной Корее ужесточат операции с криптовалютами и ICO

В воскресенье Комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Южной Кореи (FSC) провела встречу рабочей группы для обсуждения актуальных вопросов, касающихся соблюдения порядка и законности при проведении операций с криптовалютами. дальше »

С Mastercard любители спорта смогут оплачивать покупки умными часами Fitbit

Компания Mastercard объявила, что бесконтактная технология оплаты появилась в первой модели умных часов компании Fitbit — Fitbit Ionic. дальше »