В начале этой недели биткойн-трейдер из Детройта был осужден на 366 дней за работу с нелицензированной компанией денежных услуг.

Сел Менси был арестован в 2015 году за проведение биткойн-транзакций через корпорацию под названием TV TOYZ, которой он и владеет. Как сообщает Офис федерального прокурора, Менси успел совершить транзакций с биткойном более чем на $2.4 миллиона за 2 года.

Менси признался, что покупал биткойн на биржах Coinbase и Bitstamp, и продавал цифровую валюту с прибылью на LocalBitcoins. После освобождения, еще три года Менси будет под надзором соответственных органов. Также у него конфискуют $118,000 наличных и биткойны, заработанные противозаконным путем.

Следователи под прикрытием провели с Менси две сделки на общую сумму 6.32 BTC – около $1,900 на время сделки, и $75,000 по сегодняшнему курсу.Это один из случаев, когда человек был арестован за незаконное обращение с биткойном.

Несколько месяцев назад, другой житель Мичигана, Брэдли Стеткив, был обвинен в незаконном ведении бизнеса по переводу денег после продажи биткойна на сумму $150,000. Стеткив тоже использовал LocalBitcoins, и был раскрыт при помощи тайных агентов.

Свою вину признал еще один пользователь LocalBitcoins с Миссури. Джейсон Клайн занимался незаконными переводами денег. Он продал 98 биткойнов (по текущему курсу это почти $1,5 млн) агентам под прикрытием в 2015-2016 годах.