Крупнейшие правоохранительные органы мира – Europol и Interpol о создании рабочей группы с целью пресечения отмывания денег через виртуальные валюты, такие как биткоин. 

Этому решению предшествовало заявление Еврокомиссии о формировании специальной рабочей группы по борьбе с отмыванием средств через биткоин и другие криптовалюты. Новое сообщество будет действовать на основе сотрудничества Europol с Interpol и специалистами Базельского института управления. 

Ключевыми задачами структуры станут:

– сбор/анализ/обмен неоперативными данными в отношении применения цифровых валют для отмывания денег;

– следственные действия;

– изымание преступных доходов, которые хранятся в цифровом формате.
Кроме того, будет сформирована сеть криптовалютных экспертов и практических специалистов в данной отрасли.

В планах Еврокомиссии – проведение ежегодных семинаров для участников рабочей группы.

Примечательно в этой структуре участие Интерпола, представители которого полагают, что на каком–то этапе информации, собранной криптоструктурой, они смогут получить доступ к правоохранительным органам государств, не входящих в состав Евросоюза. 

Отметим: что Европарламент принял директиву по предотвращению использования финансовой системы для поддержки терроризма. Согласно редакции документа, будет разработана центральная база данных с информацией о пользователях биткоина и иных криптовалют. 

Также будет создана сеть специалистов–практиков и экспертов из этой области, которые помогут рабочей группе выбрать методы наиболее успешной практики, обеспечат помощь и рекомендации. 

Все участники группы обеспокоены серьезностью этих угроз и отмечают все более широкое использование новых видов валют, которые децентрализованы и используют криптографию для защиты транзакций.