Крупнейшие правоохранительные органы мира – Europol и Interpol о создании рабочей группы с целью пресечения отмывания денег через виртуальные валюты, такие как биткоин.
Крупнейшие правоохранительные органы мира – Europol и Interpol о создании рабочей группы с целью пресечения отмывания денег через виртуальные валюты, такие как биткоин.
Этому решению предшествовало заявление Еврокомиссии о формировании специальной рабочей группы по борьбе с отмыванием средств через биткоин и другие криптовалюты. Новое сообщество будет действовать на основе сотрудничества Europol с Interpol и специалистами Базельского института управления.
Ключевыми задачами структуры станут:
– сбор/анализ/обмен неоперативными данными в отношении применения цифровых валют для отмывания денег;
– следственные действия;
– изымание преступных доходов, которые хранятся в цифровом формате.
Кроме того, будет сформирована сеть криптовалютных экспертов и практических специалистов в данной отрасли.
В планах Еврокомиссии – проведение ежегодных семинаров для участников рабочей группы.
Примечательно в этой структуре участие Интерпола, представители которого полагают, что на каком–то этапе информации, собранной криптоструктурой, они смогут получить доступ к правоохранительным органам государств, не входящих в состав Евросоюза.
Отметим: что Европарламент принял директиву по предотвращению использования финансовой системы для поддержки терроризма. Согласно редакции документа, будет разработана центральная база данных с информацией о пользователях биткоина и иных криптовалют.
Также будет создана сеть специалистов–практиков и экспертов из этой области, которые помогут рабочей группе выбрать методы наиболее успешной практики, обеспечат помощь и рекомендации.
Все участники группы обеспокоены серьезностью этих угроз и отмечают все более широкое использование новых видов валют, которые децентрализованы и используют криптографию для защиты транзакций.