Нацбанк Украины (НБУ) разработал проект Положения «О порядке проведения проверок по вопросам деятельности платежных систем». Данный документ предусматривает плановые и внеплановые проверки.

Согласно проекту документа, плановые проверки платежных систем должны проводиться не чаще одного раза в два года. При этом первая плановая проверка проводится не ранее чем через 12 месяцев со дня внесения сведений об объекте проверки в соответствующий реестр. НБУ будет сообщать руководителю юридического лица или физическому лицу – предпринимателю, которые являются объектами проверок, о проведении плановой проверки не позднее чем за 10 календарных дней до ее начала.

При этом Нацбанк оставил за собой право начать внеплановую проверку без уведомления проверяемого. Основаниями для внеплановой проверки могут стать, в частности, факты, свидетельствующие об осуществлении платежной системой рисковой деятельности или факты предоставления регулятору недостоверной информации или отчетности.