Финансовые ведомства земли Северный Рейн – Вестфалия подозревают ряд банков, в частности JP Morgan, Barclays и BNP Paribas, в налоговых махинациях. Расследования ведутся в отношении 20 фининститутов и их партнеров.
Финансовые ведомства земли Северный Рейн – Вестфалия подозревают ряд банков, в частности JP Morgan, Barclays и BNP Paribas, в налоговых махинациях.
Расследования ведутся в отношении 20 фининститутов и их партнеров. Финансовые ведомства по налоговым уголовным делам и расследованию нарушений налогового законодательства в немецком Хагене и других городах федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия проводят расследование в отношении более 20 международных банков и их деловых партнеров.
Как стало известно немецким телеканалам NDR, WDR и газете Süddeutsche Zeitung, входящим в объединение инвестигативной журналистики, речь идет, в частности, о JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays и HSBC. Фининституты подозревается в том числе в том, что возвраты с налога на доход с капитала, уплаченного один раз, они оформляли неоднократно (так называемые сделки Cum–ex), говорится в опубликованном 25 сентября материале журналистки WDR.
Каков убыток нанесен финансовым ведомствам от подобных махинаций сейчас существуют лишь приблизительные оценки: по мнению экспертов, налоговые потери составили более 10 миллиардов евро. Пока следствие ведется в отношении неизвестных, однако, если подозрения подтвердятся, то штрафы могут грозить собственно банкам или их отдельным сотрудникам.
Что касается «дочки» HSBC – базировавшегося в Дюссельдорфе HSBC Trinkaus – то в отношении него прокуратура этого города также ведет расследование в связи с сомнительными сделками по акциям в 2005–2011 годах. Как уточняет WDR, у следователей возникли подозрения в отношении ряда фининститутов, после того, как в их распоряжение попал диск, содержащий названия более 100 германских и международных банков и «ценные указания», свидетельствующие об их возможной вовлеченности в налоговые махинации.