Как противодействовать отмыванию денег?

В Национальном банке Грузии завершился семинар «Превенция отмыванию денег», который провел эксперт Агентства по передаче финансовых технологий Люксембурга доктор Жерар Золти.  Участникам семинара были выданы сертификаты.

В ходе семинара, основное внимание было уделено Люксембургской модели борьбы против отмывания денег, а также теоретическим и практическим аспектам проблемы. Иностранные эксперты обсудили законодательную базу борьбы против незаконных доходов и указали на необходимость внедрения рекомендаций FATF.

По словам вице-президента Национального банка Грузии Е. Галдава, тема семинара очень актуальна для Грузии, так как по отношению к грузинской банковской системе можно справедливо сказать,  что с точки зрения отмывания денег репутация  грузинского банковского сектора очень высокая.