Павел Усин, предводитель мошенников с эстонской стороны, получил от неустановленных пока лиц данные большого количества кредитных карт, скопировал их на на пластиковые пустышки, с помощью которых в банкоматах Хансабанка по всему городы были сняты крупные суммы наличных.
70% украденных денег Усин переправил в Россию тому самому человеку, от которого получил данные кредитных карт. Чтобы снизить подозрения, деньги в Россию переправляли также двое других мошенников, которых нанимали для этих целей.
Однако в октябре 2005 года полиции удалось напасть на след преступников, которые начали свою деятельность в начале года.