Банки Латвии активно сигнализируют о подозрительных переводах

Латвийские банки активно сотрудничают c Управлением по борьбе с легализацией преступных средств – за год они сообщают примерно о 17 тыс. подозрительных сделках, но качество предоставляемой ими информации могло быть лучше, заявил Латвийскому радио начальник Управления Виестурс Бурканс.

По словам Бурканса, исходя из подаваемой банками отчетности, ситуация с отмыванием денег в Латвии не лучше, но и не хуже, чем других странах. Но его беспокойство вызывает тот факт, что многие финансовые учреждения сотрудничают с нерезидентами, совокупность вкладов которых превышает 50%.

Именно нерезиденты и иностранные предприятия находятся в большей группе риска отмывания денег в Латвии, чем в других странах. «Именно потому от Латвии и ждут большего», – поясняет Бурканс.

Проблема заключается в том, что банки должны проверять легальность средств, но нерезиденты этой информацией делятся не всегда. Потому, некоторые вопросы остаются открытыми.