Оскандалившийся банкир не сможет возглавить крупный эстонский банк

Несмотря на то, что председателем правления Bigbank должен был стать бывший руководитель Danske Bank Айвар Рехе, он, по данным Postimees, останется без этой должности из-за скандала с отмыванием денег. Новым руководителем Bigbank с сентября станет Свен Раба.

О том, что руководивший прежде эстонским филиалом Danske Bank Рехе возглавит Bigbank, в июне сообщал и Eesti Ekspress.

На вопрос о том, почему он все же не стал руководителем банка, Рехе ответил, что он не может комментировать то, что известно лишь газетам. То же сказал и председатель совета Bigbank и один из его владельцев Парвел Пруунсильд: «У нас не было такого плана, что возьмем одного человека и сделаем его главой банка. В будущем может всякое случится, потому что стопроцентного плана нет».

В то же время, по информации Postimees, именно Рехе должен был стать главой банка, однако этому мог помешать разразившийся этой весной скандал о масштабном отмывании денег.

Тогда сообщалось, что через эстонские банки, включая Danske Bank, могли отмыть почти 1,6 млрд евро. Рехе, бывший тогда руководителем Danske Bank, покинул свой пост из-за сделок, совершенных в эстонском филиале в 2011-2014 гг., которые подпали под подозрение в отмывании денег.

И Финансовая инспекция тогда подтвердила, что банк и руководство недостаточно тщательно следовали правилам по предотвращению отмывания денег. Кроме того, были нарушены требования к идентификации клиентов и не отслеживалась деятельность клиентов в соответствии с требованиями закона.

Рехе заявил, что сейчас он работает советником Bigbank, и у него нет для этого каких-либо препятствий и запретов. 

Руководитель Bigbank Парвел Пруунсильд заявил, что для него вина Рехе в скандале с отмыванием денег в Danske bank осталась неясной. «Мы этого не вычитали. Мы смотрим на это дело в личных интересах и очень довольны Рехе», - сказал Пруунсильд.