В Голландии задержаны 10 подозреваемых в отмывании денег с bitcoin

Преступникам удалось отмыть от 15 до 20 миллионов евро, полученных в результате виртуальных сделок по продаже наркотиков с помощью цифровой валюты bitcoin. Читать дальше »

отмывание денег

09.02.2016

Основатель Liberty Reserve признался в отмывании $250 млн

Создатель анонимной платежной системы Liberty Reserve, которая в США была объявлена вне закона, признал себя виновным в сговоре с целью отмывания $250 млн. Читать дальше »

отмывание денег

03.02.2016

Суд потребовал от HSBC залог в 1 миллиард евро в рамках дела по отмыванию денег

Французский суд приступил к разбирательству в отношении британского банка HSBC, подозреваемого в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Читать дальше »

отмывание денег

11.04.2015

В Украине вводятся новые правила борьбы с отмыванием денег

С 7 февраля изменены правила финансового мониторинга в стране, который теперь будет осуществляться на основании нового Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Читать дальше »

отмывание денег

13.02.2015

Отмывание денег - все более распространяющаяся проблема в Финляндии

Центральная криминальная полиция Финляндии получает ежегодно около полумиллиона заявлений о сомнительных денежных переводах. Читать дальше »

отмывание денег

02.01.2015

Лондон превратился в столицу по отмыванию денег

Лондон как столица по отмыванию денегЛондон превратился в мировую столицу по отмыванию денег, сообщает Times. Читать дальше »

отмывание денег

05.09.2014

Борьба с отмыванием денег в Германии

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) призвала ФРГ к обеспечению улучшений в области уголовного права. Читать дальше »

отмывание денег

04.07.2014

Латвийские банки оштрафованы за отмывание денег

В уходящем году латвийские банки оштрафованы на 130 000 латов за ненадлежащее выполнение требований в борьбе с отмыванием денег, сообщил председатель Комиссии по рынку финансов и капитала Кристап Закулис. Читать дальше »

отмывание денег

19.12.2013

Отмывание денег на Кипре остается серьезной проблемой

Кипрские банки пока не добились успехов в борьбе с отмыванием денег. К такому заключению пришли иностранные аудиторы. Читать дальше »

отмывание денег

21.05.2013

Банк HSBC проверяет информацию о клиентах–преступниках

Международный банк HSBC объявил о начале собственного расследования в связи с обвинениями в том, что представители преступного мира пользовались открытыми в банке офшорными счетами для отмывания денег. Читать дальше »