Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) Латвии применила к АО PrivatBank штраф в размере 2 млн евро за допущенные нарушения.

FKTK отстранила от обязанностей председателя правления Банка Александра Трубакова и ответственного члена правления Ивету Керпе, а также поручила совету банка полностью сменить правление. FKTK мотивирует свое решение тем, что банк заключал сделки высокого риска, которые не соответствуют нормативам.

В ходе проверки сделок за период с 2012–го по 2014 год, упомянутых в опубликованном национальным банком Молдовы исследовании «Kroll», были обнаружены нарушения в анализе клиентов, документировании информации, надзоре за сделками, которые банк не квалифицировал как подозрительные и не известил о них Службу по предотвращению легализации незаконно нажитых средств.

PrivatBank по величине активов является 11–м банком Латвии. Акционером латвийского PrivatBank является украинский одноименный банк.